عبدالعزيز السلامة 
وقالت الوكالة إنها أدرجت في طلبها أصولًا بقيمة 940.77 كرور روبية مملوكة لجارج وعائلته والوكالات ذات الصلة.
وفقًا للمدير التنفيذي، تم غسل 765.77 كرور روبية من العائدات الإجرامية لشركات مرتبطة بـ Garg من خلال شبكة من الكيانات الأجنبية التي تستخدم الاستثمار الأجنبي المباشر (FPI)، والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، وFCCBs، وقنوات QIP.
اقرأ أيضًا: قضية تطبيق Mahadev: محكمة تشهاتيسجاره ترسل الرئيس التنفيذي لشركة Ebix فيكاس جارج إلى عهدة الطوارئ لمدة 10 أيام
زعمت الوكالة أن الأموال تم استخدامها في النهاية من قبل شركة Eraaya Lifespaces، التي روج لها جارج وعائلته، للاستحواذ على 97.58% من أسهم Ebix من خلال محكمة الإفلاس الأمريكية في أغسطس 2024 مقابل حوالي 1,175 كرور روبية.
قام ET بمراجعة سجلات ED الخاصة بالمحكمة.
ولم يتسن على الفور الاتصال بشركة Eraaya Lifespaces، التي أعيدت تسميتها لتصبح Ebix Ltd، وشركة Ebix Inc للتعليق. وفقًا لـ ED، يحقق تطبيق Mahadev Online Book عائدات إجرامية تتراوح بين 4000 و5000 كرور روبية سنويًا منذ إنشائه في عام 2019. وتقدر الوكالة أن Skyexchange. com يحقق حوالي 22 كرور روبية أسبوعيًا اعتبارًا من سبتمبر 2020 فصاعدًا، في حين أن Lotus365. يُزعم أن com يكسب حوالي 50 كرور روبية شهريًا اعتبارًا من أبريل 2020.
يتم تشغيل تطبيقات المراهنة عبر الإنترنت Skyexchange وMahadev من خلال نفس الشبكة التي تم التحقيق فيها من قبل ED في هذه القضية.
في بيانه المسجل بموجب قانون منع غسيل الأموال (PMLA)، أخبر جارج المحققين أن شراء Ebix تم تمويله من خلال عدة قنوات، بما في ذلك حوالي 300 كرور روبية من Vikas Lifecare، وحوالي 250 كرور روبية من خلال QIP و374.4 كرور روبية تم جمعها من خلال FCCBs.
وقال المدير التنفيذي إن جارج اعترف بأن بعض الشركات الأجنبية استثمرت في شركاته المدرجة، وزعم أنه وافق على الاستثمار على الرغم من علمه بمصدر الأموال المزعوم. كشف التحقيق في الحسابات المصرفية الذي أجرته الوكالة أن حساب الضمان QIP الخاص بشركة Eraaya Lifespaces تلقى 248.5 كرور روبية من مستثمرين أجانب في أغسطس 2024. ثم تم تحويل الأموال إلى الحساب الرئيسي للشركة وتوجيهها نحو شراء Ebix. ووجد المحققون أيضًا أنه تم تحويل حوالي 292.41 كرور روبية من Vikas Lifecare إلى Ebix بين يونيو ويوليو 2024، والتي تم الكشف عنها في البيانات المالية للشركة كقروض وسلف واستثمارات.
وزعمت الوكالة أيضًا أن الوسيط المقيم في كولكاتا، أميت ساراوجي، رتب لدخول مكان الإقامة الذي تبلغ قيمته حوالي 525 مليون نيرا نقدًا زُعم أن شركائه قدموه. من هذا المبلغ، تم تحويل حوالي 175 كرور روبية إلى شركات مرتبطة بـ Garg، بما في ذلك GG Engineering، لإخفاء عائدات المقامرة كاستثمارات مشروعة.
اقرأ أيضًا: ED يعتقل رئيس Ebix في قضية مراهنة Mahadev
استنادًا إلى الأدلة الرقمية والبيانات المصرفية والبيانات المكتوبة بموجب PMLA، خلص المدير التنفيذي إلى أن 765.77 كرور روبية مستثمرة في الأصول المرتبطة بـ Garg تشكل عائدات جريمة تم الحصول عليها من خلال Skyexchange. تضمنت جزءًا مؤقتًا من حصة Eraaya Lifespaces في Ebix، بقيمة ₹893.03 كرور روبية، مع أصول غير منقولة بقيمة ₹47.74 كرور روبية، مما يجعل إجمالي المرفقات ₹940.77 كرور روبية.
وقالت وثيقة ED: “إن الحجز ضروري لأن الممتلكات عرضة للنقل أو التعامل معها بطريقة أخرى بطريقة من شأنها أن تضر بإجراءات المصادرة بموجب قانون مكافحة الفساد”.
ينبع التحقيق في غسيل الأموال من تقارير معلومات الطيران المسجلة في تشاتيسجاره وأندرا براديش والبنغال الغربية ودول أخرى ضد المشغلين والمعلنين وعملاء المنصة بتهم تشمل التآمر والاحتيال والتزوير.
زعمت المديرية التنفيذية أن Mahadev Online Book وSkyexchange يعملان من خلال شبكة امتياز قائمة على “لوحة” من الخارج ويحققان دخلاً إجراميًا يزيد عن 450 كرور روبية كل شهر. وأضاف أن الأموال تم تحويلها عبر شركات وهمية واستثمارات عقارية ومبالغ كبيرة قبل استثمارها في عقارات أخرى.
وبداية العام الجاري، ألقي القبض في عمان على أحد المتآمرين المشتبه بهم في جماعة ماهاديف، سوراب شاندراكار، بعد اتهامه بدخول البلاد بجواز سفر إندونيسي مزور بعد هروبه من الإمارات العربية المتحدة.
بدأت السلطات الهندية إجراءات التسليم بالتعاون مع مكتب التحقيقات المركزي (CBI). وذكرت المصادر أن تشاندراكار اعتقل في وقت سابق من قبل شرطة دبي وظل قيد الإقامة الجبرية قبل أن يفر.
